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公安部公布一批电信诈骗典型案例
来源:南开大学保卫处   发布时间:2013-11-25   阅读次数:1102      

  全国公安机关自今年6月12日开展打击电信诈骗犯罪专项行动以来,截至目前,共打掉电信诈骗犯罪团伙277个,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人1469名,破获电信诈骗犯罪案件4836起,追回被骗资金1900万余元。31日,公安部公布了一批典型案例。 

      福建、河北、江苏公安机关联合打掉一个以“商场消费银行卡转账”为名特大诈骗团伙  
  今年8月17日,福建、河北、江苏三地公安机关在河北石家庄市、江苏苏州市以及福建安溪县展开跨区打击统一行动,成功摧毁一个以“商场消费银行卡转账”为名特大诈骗团伙,一举抓获42名诈骗犯罪嫌疑人,当场缴获电脑4台、手机128部、SIM卡1498张、短信群发器33个、银行卡36张及小轿车1部等大批赃款赃物。  
  经查,该诈骗犯罪团伙自今年2月份以来,先后在海南省海口市、湖北省汉口市、江苏省苏州市、河北省石家庄市等地开辟犯罪窝点,以沃尔玛等商场刷卡消费“请确认”为名,采用网通4006、移动4007电话捆绑功能,拨打诈骗电话,诱惑群众持卡到ATM机上转账实施诈骗活动,非法获利20余万元。  
   
      四川成都市公安机关打掉一特大电信诈骗犯罪团伙 
      今年7月,四川省成都市公安机关历时30余天缜密侦查,辗转广东珠海、中山、深圳、广州、东莞和福建厦门等地,行程数千公里,在广东、福建省公安机关的大力协助下,成功破获一起特大系列电话诈骗系列案,打掉一个以电话欠费为名,冒充电信、公安人员进行诈骗的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18名,收缴涉案现金20万元、作案手机30余部,扣押涉案各类存折、银行卡400余张,涉案金额600余万元,冻结涉案赃款100余万元。 

      广东江门市公安机关成功打掉一电话诈骗团伙  
  今年以来,广东省江门市蓬江区相继发生多起利用电话进行诈骗案件。不法分子拨打事主电话,谎称事主子女替人作担保借钱,现因借款者逃走,其子女因是担保人已被绑架或控制,为了其子女的人身安全,要求事主将一定数额的赎金存入指定的银行账号。期间,骗子还模仿孩子被殴打的哭声,利用事主的惊慌心理,从而骗取受害人汇转资金。接到群众报案后,江门市公安机关立即成立专案组开展专案攻坚,并于6月中下旬相继抓获黄某等9名犯罪嫌疑人。  
该系列案件的特点是:在作案手法上,该团伙通过在电话里编造被害人子女被绑架的虚假信息,对被害人进行恐吓、威胁的方式实施诈骗,被害人在精神紧张的状态下,很容易上当受骗。为了防止被害人察觉,不法分子往往不中断与事主的通话,直到确认事主已进行转账操作。在作案时间上,均在周一至五上午8时至16时之间,期间正是银行营业时间。在这一时间段内,不法分子能顺利使用信用卡,而且这段时间年轻人大多外出,接听电话及受到侵害的以中老年人居多。在作案工具上,不法分子利用信用卡通存通兑功能,异地开设、异地取款,一旦资金进账,便利用网络将大额资金转入多张银行卡,再由同伙在不同地点提款;使用网络电话拨打电话进行诈骗,层层转接,无来电显示,追查难度大。在作案环节上,团伙操控、打电话诈骗、取钱三个环节相互独立,每个环节的骨干采取单线联系,话务员、取款人和开卡人互相不认识,且跨区域作案、跨区域取款。  

      广州番禺区公安机关成功打掉一电信诈骗犯罪团伙  
  今年6月13日,广州市番禺区公安机关经缜密侦查,成功打掉一个冒充电信局、公安机关工作人员以电话欠费为手段实施电信诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,破获电信诈骗案件4起,涉案价值近160万元,现场缴获手机11部、电脑6台、中国农业银行、建设银行、工商银行等U盾8个、世纪网通路由器5个、现金5万元、小灵通套卡39套及银行储蓄卡、信用卡一批等涉案物品。  
经查,该团伙将设置捆绑浙江温州铁通号码的100余套世纪网通路由器卖给台湾犯罪嫌疑人,供其诈骗所用,该路由器主叫可设置任何号码,包括电信局、邮局等部门。当被害人接听电话,按照语音提示回拨按键时,电话就会自动转接至台湾诈骗犯罪嫌疑人使用的电话上。同时,该团伙还为台湾诈骗犯罪嫌疑人贩卖广州小灵通套卡,台湾犯罪嫌疑人通过小灵通呼叫转移和语音网关主叫设置,可以让被害人确信其是在广州市本地拨打电话。被害人将款项存入诈骗分子指定的银行账户后,犯罪嫌疑人迅速将卡内钱款通过网络或柜员机转走,最后在港澳台地区、福建厦门等地取款。 

      江苏无锡公安机关破获系列电信诈骗案件90余起  
  今年6月,江苏省无锡市公安机关经缜密侦查,成功抓获以台湾人锜某为首的电信诈骗团伙犯罪嫌疑人6名,涉及9省14市案件90余起。  
  6月4日,江苏省江阴市赵某被以电话欠费为名骗走人民币20余万元。接报案后,江阴市公安局即成立专案组开展侦查。经查,被骗现金经网上银行划拨至几张农行卡上后,随即被犯罪嫌疑人在广东中山市各银行转账取现。专案组经赴广东开展侦查,查明系一由台湾犯罪嫌疑人操纵,聘用大陆无业人员充当马仔实施作案的职业化诈骗犯罪团伙所为。6月18日,专案组在广东中山市一棋牌室内抓获以台湾犯罪嫌疑人锜某为首的诈骗团伙成员6名,缴获现金21万余元、各类银行卡400余张、手机10余部,涉案金额200万元。

编辑:张俊杰

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